اطلاعیه

.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم)
شرکت گروه سرمایه گذاری رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن(سهامی عام)

با توجه به عدم حصول حد نصاب لازم جهت احراز رسمیت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول مورخ 1404/06/25 شرکت گروه سرمایه‌گذاری رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن (سهامی عام) ، بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) که راس ساعت 09:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1404/10/22 در محل مجتمع فرهنگی و آموزشی بانک صنعت و معدن واقع در تهران خیابان شهید سباری (آجودانیه) روبروی مجتمع تجاری عرش آجودانیه، خیابان فهیمی پلاک6 برگزار می‌گردد حضور به هم رسانند.

شایان ذکر است سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها می‌توانند در روز جلسه مجمع و یک ساعت قبل از شروع برگزاری مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده (نوبت دوم) با همراه داشتن کارت ملی جهت دریافت برگه حضور در مجمع اقدام نمایند.

جهت حضور نمایندگان اشخاص حقیقی سهامدار در مجمع ارائه وکالتنامه رسمی و کارت ملی نماینده و جهت حضور نمایندگان اشخاص حقوقی سهامدار در مجمع ارائه معرفینامه رسمی صادره توسط شخص حقوقی و کارت ملی نماینده الزامی می باشد.

دستور جلسه:

1- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره

جهت مشاهده آگهی روزنامه کلیک نمایید.

سهامداران عزیز و ارجمند

با سلام و احترام در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 22 اساسنامه شرکت (آگهی دعوت به مجامع عمومی) ، مفاد اگهی منتشر شده در روزنامه کثیرالانتشار ابرار مورخ 1404/09/12 بشرح فوق در سایت شرکت درج گردیده است . موضوع دستور جلسه انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره با عنایت به اتمام دوره مدیریت اعضای هیات مدیره فعلی می باشد .
از آنجائیکه موضوع دستور جلسه انتخاب اعضای اصلی و علی البدل می باشد از آن دسته از سهامداران حقیقی که تمایل دارند برای عضویت در هیات مدیره در جلسه مجمع کاندید گردند نظر ایشان را به تبصره 1 ماده 31 اساسنامه شرکت جلب می نماید که اشعار میدارد آن دسته از اشخاص حقیقی داوطلب عضویت در هیات مدیره که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تایید صلاحیت نشده اند باید حداقل 20 روز قبل از برگزاری مجمعی که جهت انتخاب اعضای هیات مدیره تشکیل می شود به منظور تایید صلاحیت بر اساس مقررات به سازمان مزبور مراجعه و اطلاعات و مدارک لازم را ارائه نمایند . اشخاص حقیقی در صورتی می توانند در مجمع برای عضویت در هیات مدیره شرکت داوطلب شوند که صلاحیت حرفه ای آن ها قبلا به تایید سازمان فوق رسیده باشد . در این راستا مراحل درخواست تایید صلاحیت اشخاص مزبور طبق دستورالعمل سازمان فوق بشرح زیر باستحضار میرساند :
 

در این خصوص سامانه لازم ایجاد گردیده و از تاریخ 1404/09/12 لغایت 1404/10/02 کارشناسان این شرکت از ساعت 8 لغایت 12 درخدمت آن دسته عزیزانی می باشند که تمایل به ارائه درخواست تایید صلاحیت دارند جهت مزید استحضار اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای ارائه به سازمان بورس اوراق بهادار به شرح زیر می باشد :
1- نام و نام خانوادگی
2- کد ملی
 

پیرو اطلاعیه فوق و در جهت رعایت احتیاط برای در دست داشتن زمان کافی به منظور ارسال اطلاعات و مستندات به سازمان بورس ، پیشنهاد میشود تا تاریخ یکشنبه سی ام آذر ماه ۱۴۰۴ برای ارائه اطلاعات و مستندات به شرکت مراجعه شود.
ضمنا فهرست کامل اطلاعات و مستندات مورد نیاز به شرح زیر می باشد:
۱ـ اصل شناسنامه
۲ـ اصل کارت ملی
۳ـ اصل آخرین مدرک تحصیلی